البنوك والبريد
Banks and Post
435 وثيقة
Banks and Post
435 وثيقة
استمارة مخصصة لمصلحة الامتثال أو الرقابة الداخلية لتسجيل معلومات الحساب المعني، وتفاصيل العملية البنكية المشبوهة، ومؤشرات الاشتباه، والإجراءات المتخذة، والوثائق المرفقة والجهة المكلفة بالمتابعة.
idara
الرافع
وثيقة «استمارة متابعة العمليات المالية المشبوهة عبر الإنترنت». الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة املالية /خلية معالجة املعلومات املالية الهيئة املبّل غة..................................................... : الوالية..................................................... : استمارة متابعة العمليات املالية املشبوهة عرب اإلنرتنت رقم اإلشعار / .......... :م.م ___20 / تاريخ اإلبالغ___20 / ___ / ___ : ** .1معلومات الجهة املبّل غة**: -االسم الكامل /اسم املؤسسة..................................................... : -الصفة ☐ :بنك ☐ مزّو د دفع ☐ منصة إلكرتونية ☐ جهة رقابية -رقم الرتخيص أو السجل..................................................... : -العنوان..................................................... : -الربيد اإللكرتوني..................................................... : -رقم الهاتف..................................................... : ** .2معلومات الحساب أو املستخدم محل الشبهة**: -االسم الكامل /اسم املتجر..................................................... : -رقم الحساب /املحفظة /املعّر ف الرقمي..................................................... : -الربيد اإللكرتوني املرتبط..................................................... : -رقم الهاتف املرتبط..................................................... : -نوع النشاط ☐ :فردي ☐ تجاري ☐ غري معروف ** .3تفاصيل العملية املشبوهة**: -تاريخ العملية___20 / ___ / ___ : -املبلغ .......... :دج -وسيلة الدفع ☐ :بطاقة ☐ تحويل فوري ☐ محفظة إلكرتونية ☐ أخرى -الجهة املستفيدة..................................................... : -وصف مخترص للعملية: ..................................................... ** .4مؤرشات الشبهة (يمكن اختيار أكرث من خيار)**: ☐ تكرار عمليات بمبالغ غري مربرة ☐ استخدام حسابات متعددة لنفس الجهاز ☐ معامالت دولية غري مربرة ☐ رفض تقديم وثائق الهوية ☐ نشاط غري متوافق مع امللف التجاري ☐ أخرى..................................................... : ** .5اإلجراءات املتخذة**: ☐ تجميد مؤقت للحساب ☐ إشعار داخلي لإلدارة القانونية ☐ تحويل امللف إلى خلية معالجة املعلومات املالية ** .6الوثائق املرفقة**: ☐ سجل املعامالت ☐ نسخ من املراسالت أو التنبيهات ☐ نسخة من بطاقة الهوية (إن ُو جدت) ** .7الترصيح**: نّرص ح نحن الجهة املبّل غة بأن هذه املعلومات تم جمعها وفًق ا لإلجراءات الداخلية ،وُنحيلها للمتابعة وفًق ا للترشيعات الجزائرية املتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. حرر بـ ___________ :بتاريخ___20 / ___ / ___ : اسم املبّل غ..................................................... : الصفة..................................................... : اإلمضاء توقيع الهيئة املختصة ختم
idara
الرافع
استمارة إدارية ومالية باللغة العربية مخصّصة لمتابعة العمليات النقدية الكبرى لدى المؤسسة المالية أو بريد الجزائر وفروعه، ويستعملها الموظف المالي أو مسؤول الامتثال لتوثيق بيانات الزبون وتقييم العملية واتخاذ الإجراءات المناسبة. تتضمن الاستمارة رقم التسجيل وتاريخ تسجيل العملية، ثم قسمًا خاصًا بمعلومات الزبون أو اسم المؤسسة، يشمل الاسم الكامل، رقم الحساب إن وجد، رقم بطاقة التعريف الوطنية أو السجل التجاري، العنوان الكامل، رقم الهاتف، والنشاط المصرّح به. كما تسجل تفاصيل العملية النقدية، ومنها تاريخ التنفيذ، ونوعها عبر تحديد السحب النقدي أو الإيداع النقدي، والمبلغ الإجمالي بالدينار الجزائري، ووسيلة التنفيذ سواء مباشرة عبر الشباك أو عبر الصراف الآلي أو بوسيلة أخرى، إضافة إلى عدد العمليات المنجزة خلال الشهر نفسه. وتتيح الاستمارة بيان ما إذا كان قد تم تقديم مبرر كتابي، مع تحديد طبيعته مثل التسوية التجارية أو شراء عقار أو التحويل الداخلي أو سبب آخر. ويغطي قسم التقييم الأولي مدى توافق العملية مع نشاط الزبون، أو كونها غير معتادة وتتطلب متابعة، أو مشبوهة وتستدعي إشعار وحدة الامتثال. وتشمل الإجراءات المتخذة تسجيل العملية في سجل العمليات الكبرى، وطلب توضيحات إضافية من الزبون، أو إشعار الإدارة المركزية أو وحدة الامتثال. وتختتم بتعهد يؤكد تسجيل العملية وفق الإجراءات المعتمدة ودقة المعلومات، مع خانات مكان التحرير وتاريخه، واسم الموظف المكلّف وصفته، وتوقيع المؤسسة وختمها.
idara
الرافع
استمارة إدارية جزائرية مخصصة لطلب قرض شخصي من بنك، وتشمل معلومات الهوية والاتصال والعمل والدخل، وتفاصيل مبلغ القرض والغرض منه ومدة السداد وطريقة الدفع، إضافة إلى الضمانات والوثائق المرفقة والتعهد بصحة المعلومات.
idara
الرافع
نموذج إداري يتضمن بيانات مقدم طلب القرض العقاري، ومعلومات العمل والدخل والحساب البنكي، وتفاصيل مبلغ القرض والغرض منه ومدة السداد. كما يحتوي على بيانات العقار والوثائق المرفقة والتعهد بصحة المعلومات المقدمة والموافقة على شروط البنك.
idara
الرافع
استمارة رسمية مخصصة لطلب استخراج كشف مفصل للحساب البريدي الجاري، وتتضمن بيانات صاحب الطلب ورقم الحساب وبيانات الاتصال، والفترة الزمنية المطلوبة، وعدد النسخ ونوعها، والغرض من الطلب، والوثائق المرفقة، إضافة إلى التصريح بصحة المعلومات والتوقيعات والأختام اللازمة.
idara
الرافع
استمارة رسمية باللغة العربية لطلب دعم المشاريع الصغرى في مجال المحروقات، موجهة إلى أصحاب المشاريع الراغبين في التقدم بطلب تمويل أو دعم لدى الجهة المختصة. تصدر الاستمارة عن وزارة الطاقة والمناجم ومديرية الطاقة للولاية، وتتضمن خانات منظمة لتسجيل رقم الطلب وتاريخ الإيداع وبيانات مقدم الطلب، بما في ذلك الاسم واللقب، تاريخ ومكان الميلاد، رقم بطاقة التعريف الوطنية، العنوان، ورقم الهاتف أو البريد الإلكتروني. كما تتيح عرض بيانات المشروع من خلال تحديد عنوانه وطبيعة النشاط، مع خيارات تشمل توزيع زيوت المحركات، نقل المحروقات، خدمات محطة الوقود، أو نشاط آخر، إلى جانب تحديد موقع المشروع حسب الولاية والبلدية، والكلفة الإجمالية، والمبلغ المطلوب من الصندوق أو الوكالة. وتضم الاستمارة قسماً للأهداف المتوقعة، مثل خلق مناصب شغل مع تحديد العدد، تحسين الخدمات المحلية، والمساهمة في تنظيم قطاع المحروقات. كما تحتوي على قائمة بالوثائق المرفقة المطلوبة أو المحتملة، ومنها نسخة بطاقة التعريف الوطنية، دراسة جدوى مبسطة للمشروع، شهادة الإقامة، شهادة عدم العمل أو السجل التجاري حسب الحالة، وعروض أسعار للتجهيزات أو وسائل النقل. وتختتم بتصريح يقر فيه مقدم الطلب بصحة المعلومات المقدمة والتزامه باستعمال الدعم المالي ضمن المشروع المصرح به ووفق القوانين والأنظمة المعمول بها، مع خانات مكان وتاريخ التحرير واسم صاحب الطلب وتوقيعه.
idara
الرافع
استمارة جزائرية مخصصة لطلب رفع اليد عن الرهن العقاري، وتتضمن بيانات مقدم الطلب أو المؤسسة، ومعلومات القرض والرهن والعقار، وسبب الطلب، والوثائق المرفقة، إضافة إلى التعهد والتوقيعات والختم الرسمي.
idara
الرافع
استمارة رسمية تتضمن طلب رفع التجميد عن حساب بريدي أو بنكي وإعادة تفعيل الخدمات المرتبطة به بعد انتهاء التحقيق. تشمل بيانات صاحب الحساب، معلومات التجميد السابق، نتائج التحقيق، الطلب الرسمي، الوثائق المرفقة والتعهد بصحة المعلومات.
idara
الرافع
استمارة رسمية مخصصة لعملاء بريد الجزائر الراغبين في غلق حسابهم البريدي الجاري. تتضمن بيانات صاحب الحساب، ورقم الحساب الجاري، وسبب طلب الغلق، إلى جانب التعهد بتسوية العمليات المالية والإجراءات الخاصة بتحويل الرصيد المتبقي إن وجد.
idara
الرافع
