Déclaration de coopération avec la Cellule de Traitement des Renseignements Financiers (CTRF)
Ce document est une déclaration de coopération avec la Cellule de Traitement des Renseignements Financiers (CTRF) en Algérie. Destiné aux établissements et entités assujetties à la réglementation sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, il formalise l'engagement légal de coopération entre ces entités et la CTRF. Le contenu de la déclaration inclut plusieurs sections importantes. Tout d'abord, il précise l'engagement légal des signataires à coopérer pleinement avec la CTRF, conformément à la loi n° 05-01. Ensuite, il décrit le champ de coopération, qui comprend la transmission des déclarations de soupçon dans les délais légaux, la réponse immédiate aux demandes d'information et d'enquête, ainsi que l'application de mesures de vigilance à l'égard des clients. De plus, il stipule l'obligation de conserver les documents et registres pendant au moins cinq ans et de désigner un responsable conformité chargé de la liaison avec la CTRF. Le document inclut également des moyens de contact officiels, tels qu'un e-mail et un numéro de téléphone direct, ainsi que le nom et la fonction du correspondant désigné. Enfin, il réaffirme l'engagement des signataires à ne pas entraver les missions de la CTRF. Ce document est essentiel pour assurer la conformité réglementaire et renforcer la coopération entre les entités financières et la CTRF dans le cadre de la lutte contre les activités illicites.
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…Populaire ..................................................... : Nom de l’établissement / entité assujettie ..................................................... : Agence / direction Déclaration d…