تصريح بمخالفة بنكية إدارية
نموذج إداري باللغة العربية بعنوان «تصريح بمخالفة بنكية إدارية»، مخصص للاستعمال داخل المؤسسات المالية وبريد الجزائر والفروع أو المديريات التابعة لها، لتوثيق المخالفات البنكية والإبلاغ عنها ومتابعة الإجراءات المناسبة. يتضمن النموذج بيانات الجهة المصرحة، مثل الاسم الكامل، الصفة، رقم بطاقة التعريف الوطنية، الوظيفة، رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، مع خيارات تشمل موظفًا بنكيًا أو مسؤول رقابة أو مدير فرع أو صفة أخرى. ويحتوي على قسم مفصل لواقعة المخالفة، يتضمن تاريخ وقوعها ومكانها ونوعها، مع خيارات لعدم احترام إجراءات فتح الحساب، أو تجاوز سقف السحب أو التحويل دون ترخيص، أو إدخال بيانات خاطئة في النظام، أو التأخر في معالجة العمليات أو الشكاوى، أو عدم حفظ الوثائق وفق التعليمات، إضافة إلى خانة لمخالفة أخرى. كما يسجل النموذج الأطراف المعنية، واسم الموظف أو القسم، والصفة أو الوظيفة، وما إذا تم إبلاغ الإدارة أو فتح تحقيق داخلي. ويتيح تحديد التبعات المحتملة، مثل التأثير على الزبون، أو حدوث خلل في النظام المالي الداخلي، أو مخالفة التعليمات التنظيمية. ويتضمن كذلك خيارات للتوصيات والإجراءات المقترحة، ومنها فتح تحقيق إداري، أو إصدار تنبيه أو إجراء تأديبي، أو مراجعة الإجراءات الداخلية، أو تنظيم دورة تكوينية للموظفين. ويختتم بتعهد بصحة المعلومات وطلب اتخاذ الإجراءات وفق النظام الداخلي للمؤسسة، مع خانات مكان وتاريخ التحرير، واسم المصرح وصفته، وإمضاء وختم المؤسسة.
