تصريح بالتعاون مع خلية معالجة المعلومات المالية (CTRF)
وثيقة «تصريح بالتعاون مع خلية معالجة المعلومات المالية (CTRF)». الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اسم املؤسسة /الهيئة الخاضعة للرقابة..................................................... : الفرع /املديرية..................................................... : ترصيح بالتعاون مع خلية معالجة املعلومات املالية ()CTRF رقم الترصيح / .......... :ت.م ___20 / تاريخ الترصيح___20 / ___ / ___ : نحن املوّق عني أدناه ،نمثل املؤسسة املذكورة أعاله ،ونّرص ح بما يلي: ** .1االلزتام القانوني**: نلزتم بالتعاون الكامل مع خلية معالجة املعلومات املالية ( ،)CTRFوفًق ا ألحكام القانون رقم 01-05املتعلق بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،وكافة النصوص التنظيمية ذات الصلة. ** .2نطاق التعاون**: ☐ تقديم الترصيحات املشبوهة في اآلجال القانونية ☐ االستجابة الفورية لطلبات املعلومات والتحقيقات ☐ تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه الزبائن ☐ حفظ الوثائق والسجالت ذات الصلة ملدة ال تقل عن 5سنوات ☐ تعيني مسؤول امتثال داخلي مكلف بالتنسيق مع CTRF ☐ أخرى..................................................... : ** .3وسائل االتصال املعتمدة**: -الربيد اإللكرتوني الرسمي..................................................... : -رقم الهاتف املبارش..................................................... : -اسم وصفة مسؤول االتصال..................................................... : ** .4التعهد**: نتعهد بعدم عرقلة عمل ،CTRFونلزتم بالرسية املهنية ،ونؤكد استعدادنا لتقديم أي معلومات أو وثائق تطلبها الخلية في إطار مهامها القانونية. حرر بـ ___________ :بتاريخ___20 / ___ / ___ : اسم املّرص ح..................................................... : الصفة ☐ :مدير عام ☐ مسؤول امتثال ☐ ممثل قانوني إمضاء وختم املؤسسة
