تصريح بالتعاون مع خلية معالجة المعلومات المالية (CTRF)

وثيقة «تصريح بالتعاون مع خلية معالجة المعلومات المالية (CTRF)». ‫الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‬ ‫اسم املؤسسة ‪ /‬الهيئة الخاضعة للرقابة‪..................................................... :‬‬ ‫الفرع ‪ /‬املديرية‪..................................................... :‬‬ ‫ترصيح بالتعاون مع خلية معالجة املعلومات املالية (‪)CTRF‬‬ ‫رقم الترصيح‪ / .......... :‬ت‪.‬م ‪___20 /‬‬ ‫تاريخ الترصيح‪___20 / ___ / ___ :‬‬ ‫نحن املوّق عني أدناه‪ ،‬نمثل املؤسسة املذكورة أعاله‪ ،‬ونّرص ح بما يلي‪:‬‬ ‫**‪ .1‬االلزتام القانوني‪**:‬‬ ‫نلزتم بالتعاون الكامل مع خلية معالجة املعلومات املالية (‪ ،)CTRF‬وفًق ا ألحكام القانون رقم ‪ 01-05‬املتعلق بمكافحة‬ ‫غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬وكافة النصوص التنظيمية ذات الصلة‪.‬‬ ‫**‪ .2‬نطاق التعاون‪**:‬‬ ‫☐ تقديم الترصيحات املشبوهة في اآلجال القانونية‬ ‫☐ االستجابة الفورية لطلبات املعلومات والتحقيقات‬ ‫☐ تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه الزبائن‬ ‫☐ حفظ الوثائق والسجالت ذات الصلة ملدة ال تقل عن ‪ 5‬سنوات‬ ‫☐ تعيني مسؤول امتثال داخلي مكلف بالتنسيق مع ‪CTRF‬‬ ‫☐ أخرى‪..................................................... :‬‬ ‫**‪ .3‬وسائل االتصال املعتمدة‪**:‬‬ ‫‪ -‬الربيد اإللكرتوني الرسمي‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬رقم الهاتف املبارش‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬اسم وصفة مسؤول االتصال‪..................................................... :‬‬ ‫**‪ .4‬التعهد‪**:‬‬ ‫نتعهد بعدم عرقلة عمل ‪ ،CTRF‬ونلزتم بالرسية املهنية‪ ،‬ونؤكد استعدادنا لتقديم أي معلومات أو وثائق تطلبها‬ ‫الخلية في إطار مهامها القانونية‪.‬‬ ‫حرر بـ‪ ___________ :‬بتاريخ‪___20 / ___ / ___ :‬‬ ‫اسم املّرص ح‪..................................................... :‬‬ ‫الصفة‪ ☐ :‬مدير عام ☐ مسؤول امتثال ☐ ممثل قانوني‬ ‫إمضاء وختم املؤسسة‬

• 1تصريح بالتعاون مع خلية معالجة المعلومات المالية (CTRF)