استمارة ضبط عملية تبييض محتملة
استمارة إدارية ومالية باللغة العربية مخصصة لضبط وتوثيق عملية تبييض أموال محتملة، صادرة ضمن سياق مؤسسة مالية أو بريد الجزائر، وموجهة إلى الموظفين الماليين ومسؤولي الامتثال والجهات المكلفة بمتابعة العمليات المشبوهة. تتضمن الاستمارة خانات تعريفية بالمؤسسة المالية والفرع أو المديرية، ورقم الاستمارة وتاريخ ضبطها. ويعرض القسم الأول معلومات الزبون المعني، بما في ذلك الاسم الكامل أو اسم المؤسسة، رقم الحساب، رقم بطاقة التعريف الوطنية أو السجل التجاري، العنوان الكامل، النشاط المصرح به، رقم الهاتف والبريد الإلكتروني. ويتناول القسم الثاني تفاصيل العملية المشبوهة من خلال تاريخ تنفيذها، ونوعها، مع خيارات تشمل التحويل والسحب والإيداع والصرف أو عملية أخرى، إضافة إلى المبلغ بالدينار الجزائري أو بالعملة الأجنبية، والجهة المستفيدة أو المرسلة، والدولة المعنية عند وجودها، ووسيلة التنفيذ نقداً أو إلكترونياً أو عبر البطاقة، ورقم العملية أو مرجعها. ويخصص القسم الثالث لتحديد مؤشرات الاشتباه، مثل عدم توافق العملية مع النشاط المعتاد، وتكرار التحويلات دون مبرر، واستخدام وسطاء أو أطراف غير معلنة، ورفض تقديم الوثائق أو التوضيحات، أو وجود ارتباط محتمل بجهات أو دول عالية المخاطر، مع خانة لمؤشر آخر. كما توثق الاستمارة الإجراءات المتخذة، ومنها التعليق المؤقت للعملية، وإشعار وحدة الامتثال الداخلية، وفتح تحقيق داخلي، أو التبليغ الرسمي إلى الجهة المختصة. وتشمل قائمة الوثائق المرفقة نسخة من العملية، ونسخة من بطاقة تعريف الزبون، والمراسلات الداخلية أو الخارجية. وتختتم بتعهد يؤكد ضبط العملية وفق إجراءات مكافحة غسل الأموال ودقة المعلومات، مع بيانات مكان وتاريخ التحرير، واسم الموظف المكلف وصفته، وخانة الإمضاء وختم المؤسسة.
idara
الرافع
…الفرع /املديرية..................................................... : استمارة ضبط عملية تبييض محتملة رقم االستمارة / .......... :ض.ت ___20 / تاريخ الضب…