استمارة تبليغ عن تحويل مالي غير قانوني
استمارة إدارية باللغة العربية مخصصة للمؤسسات المالية وبريد الجزائر والفروع والمديريات، لتوثيق التبليغ عن تحويل مالي غير قانوني أو مشبوه ضمن إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تتضمن الاستمارة حقولاً لرقم التبليغ وتاريخه، وبيانات الجهة المبلغة، بما في ذلك اسم المؤسسة أو المكتب، العنوان الكامل، اسم الموظف المكلف بالتبليغ، صفته المهنية، رقم الهاتف والبريد الإلكتروني. كما تسجل معلومات الزبون المعني بالتحويل، مثل الاسم الكامل أو اسم المؤسسة، رقم الحساب، رقم بطاقة التعريف الوطنية أو السجل التجاري، العنوان، والنشاط المصرح به. وتخصص الاستمارة قسماً مفصلاً لبيانات العملية المشبوهة، يشمل تاريخ التحويل، نوعه داخلياً أو دولياً، المبلغ المحول بالدينار الجزائري أو بالعملة الأجنبية، الجهة المستفيدة، الدولة المستقبلة عند وجودها، وسيلة التنفيذ نقداً أو إلكترونياً أو عبر البطاقة أو بوسيلة أخرى، إضافة إلى رقم العملية أو مرجعها. وتعرض أسباب الاشتباه أو عدم القانونية في خيارات محددة، منها عدم توافق العملية مع النشاط المصرح به، تكرار التحويلات دون مبرر، احتمال ارتباطها بجهات أو دول عالية المخاطر، أو رفض الزبون تقديم وثائق داعمة، مع خانة لأسباب أخرى. وتشمل كذلك الإجراءات الداخلية المتخذة، مثل تعليق التحويل مؤقتاً، إشعار وحدة الامتثال المركزية، فتح تحقيق داخلي، أو إشعار الجهة المختصة رسمياً. وتتيح تسجيل الوثائق المرفقة، ومنها نسخة العملية، ونسخة وثيقة تعريف الزبون، والمراسلات الداخلية أو الخارجية، وتنتهي بتعهد بصحة المعلومات والالتزام بالإجراءات المعتمدة والتعاون مع الجهات المختصة، مع بيانات التحرير والتاريخ واسم المصرح وصفته وتوقيع المؤسسة وختمها.
idara
الرافع
…املديرية..................................................... : استمارة تبليغ عن تحويل مالي غري قانوني رقم التبليغ / .......... :ت.غ __…
