تصريح بالتحويلات المالية الواردة من الخارج
نموذج إداري مصرفي بعنوان «تصريح بالتحويلات المالية الواردة من الخارج»، مخصص للمستفيدين من التحويلات المالية الدولية وللاستعمال لدى البنك أو الفرع المعني في الجزائر. يتيح النموذج تسجيل بيانات التصريح الأساسية، بما في ذلك رقم التصريح وتاريخه واسم البنك والفرع. ويتضمن قسماً لمعلومات المستفيد يطلب الاسم الكامل، ورقم الحساب البنكي، ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر، والعنوان الكامل، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، مع تحديد الصفة: فرد أو مؤسسة أو جمعية أو فئة أخرى. ويشمل قسماً مفصلاً لبيانات التحويل المالي، مثل اسم المرسل، والدولة المرسلة، واسم البنك المرسل، ورقم التحويل أو مرجع سويفت وآيبان، وقيمة المبلغ المحول، مع تحديد العملة، مثل اليورو أو الدولار أو الجنيه الإسترليني، وتاريخ الاستلام وطريقة الاستلام، سواء عن طريق تحويل بنكي أو ويسترن يونيون أو مونيغرام أو وسيلة أخرى. كما يتيح تحديد الغرض من التحويل، مثل الدعم العائلي أو التحويل الشخصي، أو أجر وتعويض عن عمل في الخارج، أو تحويل تجاري مقابل خدمة أو سلعة، أو تبرع وإعانة. ويتضمن النموذج خيارات للتصرف في المبلغ، منها الاحتفاظ به في الحساب بالعملة الأصلية، أو تحويله إلى الدينار الجزائري، أو استعماله في معاملات محددة. ويخصص قسماً للوثائق المرفقة، مثل نسخة من وثيقة التحويل أو إشعار البنك، ونسخة من بطاقة التعريف أو السجل التجاري، وعقد التحويل أو مبرره عند وجوده. وينتهي بإقرار بصحة المعلومات والالتزام بالتشريعات الجزائرية المتعلقة بالصرف، مع خانات لمكان وتاريخ التحرير، وإمضاء المستفيد، وتوقيع الموظف المكلف، وختم البنك.
idara
الرافع
… الفرع..................................................... : ترصيح بالتحويالت املالية الواردة من الخارج رقم الترصيح / .......... :ت.م ___20 / تاريخ الترصيح…
