DOC

وردت العبارة داخل الوثيقةالبنوك والبريد

استمارة ضبط عملية تبييض محتملة

استمارة إدارية ومالية باللغة العربية مخصصة لضبط وتوثيق عملية تبييض أموال محتملة، صادرة ضمن سياق مؤسسة مالية أو بريد الجزائر، وموجهة إلى الموظفين الماليين ومسؤولي الامتثال والجهات المكلفة بمتابعة العمليات المشبوهة. تتضمن الاستمارة خانات تعريفية بالمؤسسة المالية والفرع أو المديرية، ورقم الاستمارة وتاريخ ضبطها. ويعرض القسم الأول معلومات الزبون المعني، بما في ذلك الاسم الكامل أو اسم المؤسسة، رقم الحساب، رقم بطاقة التعريف الوطنية أو السجل التجاري، العنوان الكامل، النشاط المصرح به، رقم الهاتف والبريد الإلكتروني. ويتناول القسم الثاني تفاصيل العملية المشبوهة من خلال تاريخ تنفيذها، ونوعها، مع خيارات تشمل التحويل والسحب والإيداع والصرف أو عملية أخرى، إضافة إلى المبلغ بالدينار الجزائري أو بالعملة الأجنبية، والجهة المستفيدة أو المرسلة، والدولة المعنية عند وجودها، ووسيلة التنفيذ نقداً أو إلكترونياً أو عبر البطاقة، ورقم العملية أو مرجعها. ويخصص القسم الثالث لتحديد مؤشرات الاشتباه، مثل عدم توافق العملية مع النشاط المعتاد، وتكرار التحويلات دون مبرر، واستخدام وسطاء أو أطراف غير معلنة، ورفض تقديم الوثائق أو التوضيحات، أو وجود ارتباط محتمل بجهات أو دول عالية المخاطر، مع خانة لمؤشر آخر. كما توثق الاستمارة الإجراءات المتخذة، ومنها التعليق المؤقت للعملية، وإشعار وحدة الامتثال الداخلية، وفتح تحقيق داخلي، أو التبليغ الرسمي إلى الجهة المختصة. وتشمل قائمة الوثائق المرفقة نسخة من العملية، ونسخة من بطاقة تعريف الزبون، والمراسلات الداخلية أو الخارجية. وتختتم بتعهد يؤكد ضبط العملية وفق إجراءات مكافحة غسل الأموال ودقة المعلومات، مع بيانات مكان وتاريخ التحرير، واسم الموظف المكلف وصفته، وخانة الإمضاء وختم المؤسسة.

AR

idara

الرافع

702 سبتمبر 2026

…‬‬ ‫☐ تعليق مؤقت للعملية‬ ‫☐ إشعار وحدة االمتثال الداخلية‬ ‫☐ فتح تحقيق داخلي‬ ‫☐ تبليغ ‪ CTRF‬رسمًي ا‬ ‫☐ أخرى‪..................................................... :‬‬ ‫**‪ .5‬الوثائق املرفقة‪**:‬‬ ‫☐ نسخة من…

DOC

مطابق لمفاهيم الوثيقةالبنوك والبريد

استمارة متابعة العمليات المالية المشبوهة عبر الإنترنت

وثيقة «استمارة متابعة العمليات المالية المشبوهة عبر الإنترنت». ‫الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‬ ‫وزارة املالية ‪ /‬خلية معالجة املعلومات املالية‬ ‫الهيئة املبّل غة‪..................................................... :‬‬ ‫الوالية‪..................................................... :‬‬ ‫استمارة متابعة العمليات املالية املشبوهة عرب اإلنرتنت‬ ‫رقم اإلشعار‪ / .......... :‬م‪.‬م ‪___20 /‬‬ ‫تاريخ اإلبالغ‪___20 / ___ / ___ :‬‬ ‫**‪ .1‬معلومات الجهة املبّل غة‪**:‬‬ ‫‪ -‬االسم الكامل ‪ /‬اسم املؤسسة‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬الصفة‪ ☐ :‬بنك ☐ مزّو د دفع ☐ منصة إلكرتونية ☐ جهة رقابية‬ ‫‪ -‬رقم الرتخيص أو السجل‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬العنوان‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬الربيد اإللكرتوني‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬رقم الهاتف‪..................................................... :‬‬ ‫**‪ .2‬معلومات الحساب أو املستخدم محل الشبهة‪**:‬‬ ‫‪ -‬االسم الكامل ‪ /‬اسم املتجر‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬رقم الحساب ‪ /‬املحفظة ‪ /‬املعّر ف الرقمي‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬الربيد اإللكرتوني املرتبط‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬رقم الهاتف املرتبط‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬نوع النشاط‪ ☐ :‬فردي ☐ تجاري ☐ غري معروف‬ ‫**‪ .3‬تفاصيل العملية املشبوهة‪**:‬‬ ‫‪ -‬تاريخ العملية‪___20 / ___ / ___ :‬‬ ‫‪ -‬املبلغ‪ .......... :‬دج‬ ‫‪ -‬وسيلة الدفع‪ ☐ :‬بطاقة ☐ تحويل فوري ☐ محفظة إلكرتونية ☐ أخرى‬ ‫‪ -‬الجهة املستفيدة‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬وصف مخترص للعملية‪:‬‬ ‫‪.....................................................‬‬ ‫**‪ .4‬مؤرشات الشبهة (يمكن اختيار أكرث من خيار)‪**:‬‬ ‫☐ تكرار عمليات بمبالغ غري مربرة‬ ‫☐ استخدام حسابات متعددة لنفس الجهاز‬ ‫☐ معامالت دولية غري مربرة‬ ‫☐ رفض تقديم وثائق الهوية‬ ‫☐ نشاط غري متوافق مع امللف التجاري‬ ‫☐ أخرى‪..................................................... :‬‬ ‫**‪ .5‬اإلجراءات املتخذة‪**:‬‬ ‫☐ تجميد مؤقت للحساب‬ ‫☐ إشعار داخلي لإلدارة القانونية‬ ‫☐ تحويل امللف إلى خلية معالجة املعلومات املالية‬ ‫**‪ .6‬الوثائق املرفقة‪**:‬‬ ‫☐ سجل املعامالت‬ ‫☐ نسخ من املراسالت أو التنبيهات‬ ‫☐ نسخة من بطاقة الهوية (إن ُو جدت)‬ ‫**‪ .7‬الترصيح‪**:‬‬ ‫نّرص ح نحن الجهة املبّل غة بأن هذه املعلومات تم جمعها وفًق ا لإلجراءات الداخلية‪ ،‬وُنحيلها للمتابعة وفًق ا للترشيعات‬ ‫الجزائرية املتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫حرر بـ‪ ___________ :‬بتاريخ‪___20 / ___ / ___ :‬‬ ‫اسم املبّل غ‪..................................................... :‬‬ ‫الصفة‪..................................................... :‬‬ ‫اإلمضاء‬ ‫توقيع الهيئة املختصة‬ ‫ختم

AR

idara

الرافع

702 سبتمبر 2026

…أخرى‪..................................................... :‬‬ ‫**‪ .5‬اإلجراءات املتخذة‪**:‬‬ ‫☐ تجميد مؤقت للحساب‬ ‫☐ إشعار داخلي لإلدارة القانونية‬ ‫☐ تحويل امللف إلى خلية معالجة املعلومات املالية‬ …

DOC

وردت العبارة داخل الوثيقةالبنوك والبريد

استمارة متابعة حوالة قيد الإرسال

وثيقة «استمارة متابعة حوالة قيد الإرسال». ‫الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‬ ‫مؤسسة بريد الجزائر ‪ /‬البنك املعين‬ ‫الفرع‪..................................................... :‬‬ ‫استمارة متابعة حوالة قيد اإلرسال‬ ‫رقم الطلب‪ / .......... :‬م‪.‬ح ‪___20 /‬‬ ‫تاريخ اإليداع‪___20 / ___ / ___ :‬‬ ‫**‪ .1‬معلومات مقدم الطلب‪**:‬‬ ‫‪ -‬االسم الكامل‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬رقم بطاقة التعريف الوطنية‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬رقم الحساب (إن ُو جد)‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬العنوان الكامل‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬رقم الهاتف‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬الربيد اإللكرتوني‪..................................................... :‬‬ ‫**‪ .2‬معلومات الحوالة‪**:‬‬ ‫‪ -‬نوع الحوالة‪ ☐ :‬بريدية ☐ بنكية ☐ إلكرتونية‬ ‫‪ -‬رقم الحوالة ‪ /‬املرجع‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬تاريخ اإلرسال‪___20 / ___ / ___ :‬‬ ‫‪ -‬اسم املرسل‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬الدولة ‪ /‬الوالية املرسلة منها‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬اسم املستفيد‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬املبلغ املحول‪ .......... :‬دج ‪ /‬أو بالعملة األجنبية‬ ‫‪ -‬مكتب الربيد أو البنك املرسل منه‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬الغرض من الحوالة‪ ☐ :‬دعم عائلي ☐ تسوية تجارية ☐ تحويل شخيص ☐‬ ‫أخرى‪..................................................... :‬‬ ‫**‪ .3‬سبب املتابعة‪**:‬‬ ‫☐ تأخر في الوصول‬ ‫☐ عدم ظهور الحوالة في النظام‬ ‫☐ طلب تأكيد التنفيذ‬ ‫☐ أخرى‪..................................................... :‬‬ ‫**‪ .4‬اإلجراءات املطلوبة‪**:‬‬ ‫☐ تتبع الحوالة عرب النظام الداخلي‬ ‫☐ التواصل مع املكتب املرسل‬ ‫☐ إصدار إشعار رسمي بالحالة‬ ‫**‪ .5‬الوثائق املرفقة‪**:‬‬ ‫☐ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية‬ ‫☐ إيصال اإلرسال أو رقم املرجع‬ ‫**‪ .6‬التعهد‪**:‬‬ ‫أّرص ح بصحة املعلومات املقدمة‪ ،‬وأطلب متابعة حالة الحوالة املذكورة وفًق ا لإلجراءات املعتمدة‪ ،‬كما أتحمل املسؤولية‬ ‫القانونية عن أي ترصيح خاطئ أو تضليل‪.‬‬ ‫حرر بـ‪ ___________ :‬بتاريخ‪___20 / ___ / ___ :‬‬ ‫إمضاء مقدم الطلب‬ ‫توقيع املوظف املكلف‬ ‫ختم املؤسسة‬

AR

idara

الرافع

602 سبتمبر 2026

…‬املبلغ املحول‪ .......... :‬دج ‪ /‬أو بالعملة األجنبية‬ ‫‪ -‬مكتب الربيد أو البنك املرسل منه‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬الغرض من الحوالة‪ ☐ :‬دعم عائلي ☐ تسوية تجارية ☐ …

DOC

تطابق دلاليالبنوك والبريد

استمارة تقييم المخاطر البنكية

استمارة عربية رسمية لتقييم المخاطر البنكية، موجهة إلى مصالح الامتثال وإدارة المخاطر وموظفي البنوك المكلفين بدراسة الزبائن والعمليات والمنتجات البنكية. تتضمن الاستمارة خانات تعريفية بالبنك والفرع ورقم الاستمارة وتاريخ التقييم، ثم قسمًا خاصًا بمعلومات الزبون أو الكيان المعني، مثل الاسم الكامل أو اسم المؤسسة، رقم الحساب البنكي، رقم بطاقة التعريف الوطنية أو السجل التجاري، العنوان، نوع الزبون، تاريخ فتح الحساب، والقطاع الاقتصادي الذي ينتمي إليه، مع خيارات تشمل الفرد والمؤسسة والجمعية والقطاعات التجارية والصناعية والخدماتية والحرفية. وتتيح تحديد نوع العملية أو المنتج البنكي محل التقييم، بما في ذلك فتح حساب جديد، طلب قرض، التحويلات الدولية، العمليات النقدية الكبيرة، النشاط غير الاعتيادي، أو حالة أخرى. كما تحتوي على قائمة بمؤشرات المخاطر المحتملة، مثل عدم وضوح مصدر الأموال، عدم تناسب النشاط مع المداخيل، الارتباط بجهات أو دول عالية المخاطر، تكرار العمليات غير المبررة، رفض تقديم الوثائق الداعمة، ووجود سوابق مالية أو قانونية. وتشمل الاستمارة تقييم المخاطر وفق معايير داخلية تتعلق بمستوى الشفافية، وانتظام العمليات، وقابلية التحقق من المعلومات، ودرجة التعاون مع البنك، وصولًا إلى تصنيف نهائي منخفض أو متوسط أو مرتفع. ويضم القسم الأخير توصيات عملية مثل قبول العملية أو الزبون، طلب وثائق إضافية، إجراء مراقبة دورية، إشعار مصلحة الامتثال، أو رفض العملية وتجميد الحساب، إضافة إلى مساحة للملاحظات والبيانات الختامية الخاصة بمكان وتاريخ التحرير واسم الموظف وصفته وتوقيعه وختم البنك.

AR

idara

الرافع

802 سبتمبر 2026

استمارة عربية رسمية لتقييم المخاطر البنكية، موجهة إلى مصالح الامتثال وإدارة المخاطر وموظفي البنوك المكلفين بدراسة الزبائن والعمليات والمنتجات البنكية. تتضمن الاستمارة خانات تعريفية…

DOC

وردت العبارة داخل الوثيقةالرياضة والترفيه

عقد انتداب لاعب محترف

نموذج عقد انتداب لاعب محترف صادر في إطار وزارة الشباب والرياضة والاتحاد أو الرابطة الرياضية، ومخصص لتنظيم العلاقة التعاقدية بين نادٍ معتمد ولاعب محترف. يتضمن العقد خانات بيانات الطرفين، بما في ذلك اسم النادي ورقم اعتماده واسم ممثله وصفته، واسم اللاعب وتاريخ ومكان ميلاده ورقم بطاقة التعريف الوطنية وعنوانه، إضافة إلى رقم العقد وتاريخ تحريره. يحدد موضوع العقد انتداب اللاعب ضمن صفوف النادي بصفة لاعب محترف للمشاركة في المنافسات الرسمية والتدريبات والأنشطة الرياضية، مقابل أجر شهري ومنح محددة وفق أحكام القانون الرياضي المعمول به. يشمل النموذج مدة العقد، مع تحديد تاريخ البداية والنهاية وإمكانية التجديد باتفاق الطرفين. كما يضم بنود الامتيازات المالية، مثل الأجر الشهري الصافي، ومنحة التوقيع، ومنح المباريات والأهداف والترتيب، وتعويضات السكن والنقل والتأمين. يوضح العقد التزامات النادي، ومنها تسجيل اللاعب لدى الرابطة أو الاتحادية، وتوفير التأمين الرياضي والاجتماعي، واحترام الشروط المالية والفنية، وتمكين اللاعب من التكوين والتأهيل المستمر. كما يحدد التزامات اللاعب، مثل احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي للنادي، والمواظبة على التدريبات والمنافسات، والحفاظ على صورة النادي والانضباط المهني، وعدم التعاقد مع جهة أخرى خلال مدة العقد. ويتناول كذلك حالات فسخ العقد بالاتفاق أو عند حدوث إخلال جسيم، والتعويض المترتب على الطرف المخل، وتسجيل الفسخ لدى الهيئة الرياضية المختصة. ويختتم النموذج بأحكام المصادقة وتحرير العقد في ثلاث نسخ أصلية للنادي واللاعب والرابطة، مع خانات إمضاء ممثل الرابطة أو الاتحادية واللاعب وممثل النادي.

AR

idara

الرافع

804 سبتمبر 2026

…‬يمكن فسخ العقد باتفاق الطرفني أو في حالة إخالل جسيم‬ ‫‪ُ -‬يلزم الطرف املخّل بتعويض الطرف اآلخر حسب البنود امللحقة‬ ‫‪ُ -‬يسجل الفسخ لدى الرابطة أو االتحادية‬ ‫🔹 املصادقة‪:‬‬ ‫ُيسجل هذا ال…

DOC

مطابق لمفاهيم الوثيقةالجمارك والضرائب على الاستيراد

إشعار بدفع رسوم المطار على البضائع السياحية

إشعار إداري جمركي باللغة العربية بعنوان «إشعار بدفع رسوم المطار على البضائع السياحية»، صادر عن المديرية العامة للجمارك ومخصص لمكتب جمرك المطار والمؤسسات التي تستورد أو تستقبل بضائع سياحية عند وصولها إلى المطار. يقدّم المستند نموذجًا منظمًا لتوثيق دفع الرسوم المرتبطة بالبضائع السياحية، مع خانات لاسم المكتب الجمركي، التاريخ، رقم الإشعار، وبيانات المؤسسة المعنية، بما في ذلك الاسم التجاري أو اسم المؤسسة، رقم السجل التجاري، الرقم الجبائي، العنوان المهني، الهاتف والبريد الإلكتروني. يتضمن النموذج قسمًا تفصيليًا للبضائع يتيح تسجيل رقم كل صنف، نوع البضاعة، بلد المنشأ، الكمية، القيمة التقديرية، والغرض من إدخالها. وتظهر ضمن الأمثلة تجهيزات عرض سياحي قادمة من فرنسا بكمية قدرها عشرة صناديق ومخصصة لمعرض دولي، إضافة إلى مطويات دعائية من إيطاليا بكمية خمسة آلاف وحدة مخصصة لحملة ترويجية. كما يحتوي الإشعار على قسم خاص بتفاصيل الدفع، يشمل رقم إيصال الدفع، تاريخ الدفع، إجمالي المبلغ المدفوع، ونوع الرسوم، مع خيارات للرسوم الجمركية، خدمات المطار، التخزين المؤقت، أو رسوم أخرى. ويضم كذلك مساحة للملاحظات الإضافية، وخانة مخصصة لختم وتوقيع المكتب الجمركي، مع اسم الموظف المختص وصفته والإمضاء والختم الرسمي. يناسب هذا النموذج توثيق الإجراءات الجمركية والمالية المتعلقة بالبضائع السياحية الواردة عبر المطارات.

AR

idara

الرافع

602 سبتمبر 2026

إشعار إداري جمركي باللغة العربية بعنوان «إشعار بدفع رسوم المطار على البضائع السياحية»، صادر عن المديرية العامة للجمارك ومخصص لمكتب جمرك المطار والمؤسسات التي تس…

DOC

وردت العبارة داخل الوثيقةالبنوك والبريد

طلب تقديم توضيحات من الزبون حول مصدر الأموال

نموذج إداري باللغة العربية بعنوان «طلب تقديم توضيحات من الزبون حول مصدر الأموال»، صادر ضمن وثيقة تحمل ترويسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومخصص للمؤسسة المالية أو بريد الجزائر وفروعها، لاستعماله مع الزبون أو صاحب الحساب عند الحاجة إلى توضيح مصدر أموال أو عمليات مالية غير معتادة. يتضمن النموذج خانات لاسم المؤسسة والفرع، رقم الطلب، تاريخ الإشعار، اسم السيد أو السيدة المعني(ة)، رقم الحساب، رقم بطاقة التعريف الوطنية أو السجل التجاري، والعنوان. يستند الطلب إلى مراجعة العمليات المنفذة على الحساب خلال فترة زمنية محددة، عند ملاحظة عملية أو عمليات نقدية أو تحويلات مالية تفوق الحد المعتاد أو لا تتوافق مع النشاط المصرح به. ويتيح تسجيل تفاصيل العملية المعنية، بما في ذلك التاريخ، نوع العملية، المبلغ بالدينار الجزائري أو بالعملة الأجنبية، الجهة المستفيدة أو المرسلة، ووسيلة التنفيذ. تشمل أنواع العمليات خيارات السحب، والإيداع، والتحويل، والصرف، أو عملية أخرى، بينما تشمل وسائل التنفيذ النقد، والتنفيذ الإلكتروني، والبطاقة، أو وسيلة أخرى. يطلب النموذج تقديم توضيحات كتابية حول مصدر الأموال وإرفاق الوثائق الداعمة، خلال أجل أقصاه عدد محدد من الأيام من تاريخ الإشعار. وتتضمن قائمة الوثائق المحتملة فاتورة أو عقد بيع، وكشف حساب بنكي خارجي، وشهادة دفع أو تحويل، ووثيقة تثبت النشاط التجاري أو المهني، مع مساحة لوثائق أخرى وملاحظات إضافية. ويختتم بتعهد بتقديم المعلومات والوثائق المطلوبة بكل شفافية والموافقة على الإجراءات المعتمدة في إطار الامتثال المالي، إضافة إلى خانات مكان وتاريخ التحرير، اسم الموظف المكلف، صفته، وإمضاء وختم المؤسسة.

AR

idara

الرافع

502 سبتمبر 2026

…‬نوع العملية‪ ☐ :‬سحب ☐ إيداع ☐ تحويل ☐ رصف ☐ أخرى‬ ‫‪ -‬املبلغ‪ .......... :‬دج ‪ /‬أو بالعملة األجنبية‬ ‫‪ -‬الجهة املستفيدة ‪ /‬املرسلة‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -…

DOC

وردت العبارة داخل الوثيقةالجمارك والضرائب على الاستيراد

عقد نقل بحري للسفن السياحية الدولية

نموذج عقد نقل بحري للسفن السياحية الدولية، مخصص للناقل البحري الدولي والمنظم السياحي الجزائري لتنظيم الرحلات السياحية البحرية الدولية وخدمات الإقامة على متن السفينة والتوقفات المينائية، وفق التشريع الملاحي والسياحي المعمول به. يتضمن العقد بيانات تاريخ ومكان الإبرام ورقم العقد، ومعلومات الطرف الأول، بما في ذلك الاسم التجاري والدولة ورقم التسجيل الملاحي الدولي والعنوان وبيانات الاتصال واسم الممثل وصفته، إلى جانب بيانات الطرف الثاني، مثل رقم السجل التجاري والرقم الجبائي ورقم الترخيص السياحي. يوضح النموذج موضوع العقد ونطاق الخدمة، مع خانات للوجهات المعتمدة وعدد الرحلات السنوية وعدد الركاب المتوقع لكل رحلة ومدة الرحلة النموذجية. كما يحدد التزامات الناقل البحري، ومنها توفير سفينة مجهزة وفق المعايير الدولية، احترام مواعيد الإبحار والتوقف، ضمان السلامة البحرية والتأمين على الركاب، والتنسيق مع سلطات الموانئ الجزائرية والدولية. ويتناول التزامات المنظم السياحي المتعلقة بالحجوزات والترويج، وتقديم بيانات الركاب للسلطات الجمركية والمينائية، وتسوية الرسوم، وتوفير الدعم اللوجستي. يشمل العقد بنود التسوية المالية، وقيمة الرحلة لكل راكب، ونسبة تقاسم الأرباح، وطرق الدفع، والتقرير المالي والفاتورة الرسمية لكل رحلة. ويتضمن كذلك أحكام السلامة والمسؤولية عند وقوع الحوادث، ومدة العقد وتجديده، وتسوية النزاعات ودياً أو عن طريق التحكيم البحري الدولي أو المحكمة المختصة. ويذكر الأحكام العامة الخاصة بإعداد نسختين أصليتين بالعربية والفرنسية، وإرفاق قائمة الرحلات وجدول التوقفات ونموذج التأمين البحري، مع خانات التوقيع والختم للطرفين.

AR

idara

الرافع

703 سبتمبر 2026

…اإللكرتوني‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬يمثله السيد‪/‬ة‪..................................................... :‬‬ ‫الصفة‪..................................................... :‬‬ ‫**امل…

DOC

وردت العبارة داخل الوثيقةالعدالة والعقود

الموضوع شكوى بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة وفقا للمواد 372 376 من قانون العقوبات

نموذج شكوى قانونية باللغة العربية موجهة إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة، بشأن النصب والاحتيال وخيانة الأمانة وفقا للمادتين ٣٧٢ و٣٧٦ من قانون العقوبات. يناسب النموذج الأشخاص الذين تعرضوا للاحتيال أثناء شراء سلعة عبر الإنترنت أو من خلال حساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ويرغبون في عرض الوقائع وطلب فتح تحقيق ومتابعة المشتكى منه. يتضمن المستند خانات لبيانات مدينة البليدة وتاريخ الشكوى، وبيانات الشاكي وعنوانه، وبيانات المشتكى منه أو الشخص المجهول المعروف باسم مستعار، إلى جانب أرقام الهاتف والحساب المستخدم في التواصل. يعرض النموذج وقائع الاتفاق على شراء بضاعة، وتحديد ثمنها وطريقة توصيلها ومدة الاستلام، ثم طلب تحويل المال إلى حساب بريدي جاري، مع الإشارة إلى مستند التحويل وإلى المبلغ المدفوع وقدره عشرون ألف دينار جزائري. كما يوضح واقعة انقطاع المشتكى منه عن التواصل بعد استلام المبلغ، وإغلاق هاتفه وحظر حساب الشاكي، مع ذكر محاولات الاتصال والقرائن التي تدعم التعرض للنصب والاحتيال. تتضمن الشكوى طلب فتح تحقيق، ومتابعة المشتكى منه، وتأسيس الشاكي طرفا مدنيا. ويورد النموذج قائمة بالمرفقات، ومنها صورة حساب المشتكى منه، وصور المحادثات التي توثق الاتفاق، ونسخة من سند التحويل البريدي، وصورة الحظر، ومحادثات تتعلق بضحايا آخرين، ونسخة من بطاقة تعريف الشاكي، مع خانة إمضائه.

AR

idara

الرافع

4015 سبتمبر 2026

…‬واتفقنا على ارسال اليشء املبيع مع‬ ‫رشكة توصيل خاصة بنقل البضائع‪،‬‬ ‫لكن ما أن استلم املشكو منه املبلغ عرب التحويل الربيدي واملتمثل في عرشون‬ ‫‪-‬‬ ‫ألف دينار (‪ 20.000‬دج) حىت قام بحظري على…

DOC

مطابق لمفاهيم الوثيقةالجمارك والضرائب على الاستيراد

إشعار تحصيل غرامة جمركية على معدات سياحية

إشعار إداري جمركي رسمي موجّه إلى المؤسسة المعنية بالاستيراد، يختص بتحصيل غرامة جمركية على معدات سياحية بعد تسجيل مخالفة إثر التحقيق في عملية الاستيراد. يصدر الإشعار عن مصالح الجمارك التابعة لوزارة المالية والمديرية العامة للجمارك في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويتضمن خانات مخصصة للتاريخ، ورقم الإشعار، والمكتب الجمركي المختص، وبيانات المؤسسة، بما في ذلك الاسم التجاري، ورقم السجل التجاري، والرقم الجبائي، ورقم الترخيص السياحي، والعنوان المهني، وبيانات الاتصال. يعرض المستند تفاصيل الشحنة المخالفة في جدول يوضح نوع المادة، والكمية، وبلد المنشأ، ورقم البيان الجمركي، وتاريخ الوصول، والقيمة المصرح بها. وتشير البيانات الواردة إلى تجهيزات عرض سياحي بعدد ثلاثين وحدة منشؤها ألمانيا، مرتبطة ببيان جمركي مؤرخ في الثاني والعشرين من سبتمبر عام ألفين وخمسة وعشرين، وبقيمة مصرح بها قدرها مليون ومئتا ألف دينار جزائري. كما يتضمن الإشعار قائمة بأنواع المخالفات المحتملة، مع تحديد مخالفة التضخيم أو التقليل في القيمة الجمركية، إلى جانب خيارات تتعلق بإدخال تجهيزات غير مصرح بها، أو غياب شهادة المنشأ أو المطابقة، أو تجاوز الكمية المصرح بها. ويبيّن جدول الغرامات غرامة جمركية أساسية بنسبة خمسة وعشرين في المئة من الفارق، وغرامة تأخير أو تسوية ثابتة، ليبلغ مجموع الغرامات مئة وسبعين ألف دينار جزائري. كما يحدد أجل التسوية، وخانات الملاحظات الخاصة بالطعن الإداري، ومنع الإفراج عن البضائع قبل التسوية، وتسجيل الغرامة في ملف المؤسسة، إضافة إلى بيانات المسؤول الجمركي والتوقيع والختم الرسمي.

AR

idara

الرافع

502 سبتمبر 2026

إشعار إداري جمركي رسمي موجّه إلى المؤسسة المعنية بالاستيراد، يختص بتحصيل غرامة جمركية على معدات سياحية بعد تسجيل مخالفة إثر التحقيق في عملية الاستيراد. يصدر الإ…

DOC

تطابق دلاليالتجارة والاستثمار

Avis de transfert de devise pour l’importation de marchandises

Ce document est un avis de transfert de devise destiné à l'importation de marchandises. Il est principalement conçu pour les entreprises qui souhaitent effectuer des transactions internationales en utilisant des devises étrangères. Le public cible inclut les responsables financiers, les comptables et les gestionnaires d'importation au sein des entreprises, ainsi que les banques impliquées dans le processus de transfert de fonds. Le contenu de l'avis comprend plusieurs sections essentielles. Tout d'abord, il identifie l'entreprise effectuant le transfert, en fournissant des informations telles que la dénomination commerciale, la forme juridique, le numéro de registre de commerce et le numéro d'identification fiscale (NIF). Ces détails sont cruciaux pour établir l'identité de l'importateur et assurer la conformité réglementaire. Ensuite, le document détaille les informations relatives à la transaction, y compris le nom du fournisseur étranger, le pays d'origine, le numéro de la facture commerciale et la date de cette facture. Il précise également le montant transféré, la devise utilisée et la date du transfert. De plus, il mentionne la banque intermédiaire ou émettrice impliquée dans le processus. Enfin, l'avis inclut des informations sur la nature des marchandises importées et le port ou aéroport d'arrivée. Il est également requis d'annexer une copie de la facture commerciale, ce qui renforce la transparence et la traçabilité des transactions. Ce document est donc essentiel pour faciliter les échanges commerciaux internationaux et garantir le bon déroulement des opérations d'importation.

FR

idara

الرافع

1308 سبتمبر 2026

Ce document est un avis de transfert de devise destiné à l'importation de marchandises. Il est principalement conçu pour les entreprises qui souhaitent effectuer des transactions i…