طلب اعتماد مسؤول الامتثال البنكي
استمارة إدارية باللغة العربية بعنوان «طلب اعتماد مسؤول الامتثال البنكي»، موجهة إلى المؤسسات المالية وفروعها ومديرياتها، لتقديم طلب اعتماد مسؤول رسمي للامتثال البنكي لدى المؤسسة. تتضمن الاستمارة بيانات الإيداع، مثل رقم الطلب وتاريخ تقديمه، وحقول معلومات المؤسسة، بما في ذلك الاسم الكامل، الشكل القانوني، رقم السجل التجاري، رقم التعريف الجبائي، العنوان، الهاتف والبريد الإلكتروني. كما تشمل قسماً خاصاً بمعلومات المرشح للاعتماد، مثل الاسم الكامل، تاريخ ومكان الميلاد، رقم بطاقة التعريف الوطنية، المؤهل العلمي، الوظيفة الحالية، تاريخ التوظيف بالمؤسسة، عدد سنوات الخبرة المهنية في مجال الامتثال والبريد الإلكتروني المهني. وتتيح الاستمارة تحديد المهام المقترحة لمسؤول الامتثال من خلال خانات اختيار تشمل مراقبة العمليات المالية المشبوهة، والتنسيق مع وحدة معالجة المعلومات المالية، وإعداد تقارير الامتثال الدورية، ومتابعة تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنظيم الدورات التكوينية الداخلية، مع إمكانية إضافة مهام أخرى. ويتضمن النموذج قائمة بالوثائق المرفقة، مثل نسخة بطاقة التعريف الوطنية، ونسخة الشهادة أو المؤهل العلمي، وسيرة ذاتية مهنية موقعة، وشهادة عمل حديثة، وقرار التعيين الداخلي. ويختتم بتعهد بصحة المعلومات وطلب اعتماد المرشح وفقاً للتشريعات المعمول بها، مع الالتزام بإبلاغ الجهات المختصة بأي تغيير في الوضعية، إضافة إلى مكان وتاريخ تحرير الطلب، وبيانات المدير العام أو الممثل القانوني، والصفة، والتوقيع وختم المؤسسة.
idara
الرافع
…جزائر..................................................... : الفرع /املديرية..................................................... : طلب اعتماد مسؤول االمتثال البنكي رقم ا…
