طلب اعتماد مسؤول الامتثال البنكي

‫الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‬ ‫اسم املؤسسة املالية ‪ /‬بريد الجزائر‪..................................................... :‬‬ ‫الفرع ‪ /‬املديرية‪..................................................... :‬‬

‫طلب اعتماد مسؤول االمتثال البنكي‬ ‫رقم الطلب‪ / .......... :‬ا‪.‬م ‪___20 /‬‬ ‫تاريخ اإليداع‪___20 / ___ / ___ :‬‬

‫**‪ .1‬معلومات املؤسسة‪**:‬‬ ‫‪ -‬االسم الكامل للمؤسسة‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬الشكل القانوني‪ ☐ :‬رشكة ☐ مؤسسة عمومية ☐ أخرى‬ ‫‪ -‬رقم السجل التجاري‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬رقم التعريف الجبائي (‪..................................................... :)NIF‬‬ ‫‪ -‬العنوان الكامل‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬رقم الهاتف‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬الربيد اإللكرتوني‪..................................................... :‬‬

‫**‪ .2‬معلومات املرشح لالعتماد‪**:‬‬ ‫‪ -‬االسم الكامل‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬تاريخ ومكان امليالد‪ ___19 / ___ / ___ :‬بـ ‪.....................................................‬‬ ‫‪ -‬رقم بطاقة التعريف الوطنية‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬املؤهل العلمي‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬الوظيفة الحالية‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬تاريخ التوظيف باملؤسسة‪___20 / ___ / ___ :‬‬ ‫‪ -‬الخربة املهنية في مجال االمتثال‪ .......... :‬سنوات‬ ‫‪ -‬رقم الهاتف‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬الربيد اإللكرتوني املهين‪..................................................... :‬‬

‫**‪ .3‬املهام املقرتحة‪**:‬‬ ‫☐ مراقبة العمليات املالية املشبوهة‬ ‫☐ التنسيق مع وحدة معالجة املعلومات املالية (‪)CTRF‬‬ ‫☐ إعداد التقارير الدورية لالمتثال‬ ‫☐ متابعة تطبيق إجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‬ ‫☐ تنظيم دورات تكوينية داخلية‬ ‫☐ أخرى‪..................................................... :‬‬

‫**‪ .4‬الوثائق املرفقة‪**:‬‬ ‫☐ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية‬ ‫☐ نسخة من الشهادة أو املؤهل العلمي‬ ‫☐ سرية ذاتية مهنية موقعة‬ ‫☐ شهادة عمل حديثة‬ ‫☐ قرار التعيني الداخلي‬ ‫☐ أخرى‪..................................................... :‬‬

‫**‪ .5‬التعهد‪**:‬‬

‫نّرص ح بصحة املعلومات املقدمة‪ ،‬ونطلب اعتماد‬ ‫السيد‪/‬السيدة ‪ .....................................................‬كمسؤول امتثال بنكي رسمي لدى مؤسستنا‪،‬‬ ‫وفًق ا للترشيعات املعمول بها‪ ،‬ونلزتم بإبالغ الجهات املختصة بأي تغيري في الوضعية‪.‬‬

‫حرر بـ‪ ___________ :‬بتاريخ‪___20 / ___ / ___ :‬‬ ‫اسم املدير العام ‪ /‬املمثل القانوني‪..................................................... :‬‬ ‫الصفة‪ ☐ :‬مدير عام ☐ ممثل قانوني‬ ‫إمضاء وختم املؤسسة‬