محضر استماع للزبون محل الاشتباه

‫الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‬ ‫اسم املؤسسة املالية ‪ /‬بريد الجزائر‪..................................................... :‬‬ ‫الفرع ‪ /‬املديرية‪..................................................... :‬‬

‫محرض استماع للزبون محل االشتباه‬ ‫رقم املحرض‪ / .......... :‬م‪.‬س ‪___20 /‬‬ ‫تاريخ الجلسة‪___20 / ___ / ___ :‬‬ ‫مكان الجلسة‪..................................................... :‬‬

‫**‪ .1‬معلومات الزبون‪**:‬‬ ‫‪ -‬االسم الكامل ‪ /‬اسم املؤسسة‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬رقم الحساب‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬رقم بطاقة التعريف الوطنية ‪ /‬السجل التجاري‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬العنوان الكامل‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬رقم الهاتف‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬النشاط املّرص ح به‪..................................................... :‬‬

‫**‪ .2‬موضوع االشتباه‪**:‬‬ ‫☐ عملية سحب نقدي غري معتادة‬ ‫☐ تحويل مالي دولي مشبوه‬ ‫☐ تكرار عمليات غري مربرة‬ ‫☐ تضارب في الوثائق أو الهوية‬ ‫☐ أخرى‪..................................................... :‬‬

‫**‪ .3‬الحضور‪**:‬‬ ‫‪ -‬ممثل املؤسسة‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬صفته‪ ☐ :‬مسؤول امتثال ☐ مدير فرع ☐ موظف مالي‬ ‫‪ -‬الزبون املعين‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬صفته‪ ☐ :‬صاحب الحساب ☐ ممثل قانوني‬ ‫‪ -‬حضور طرف ثالث (إن ُو جد)‪..................................................... :‬‬

‫**‪ .4‬فحوى االستماع‪**:‬‬ ‫‪ -‬األسئلة املطروحة‪:‬‬ ‫‪..............................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................‬‬ ‫‪ -‬ردود الزبون‪:‬‬ ‫‪..............................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................‬‬ ‫‪ -‬الوثائق املقدمة أثناء الجلسة‪:‬‬ ‫☐ فاتورة ☐ عقد بيع ☐ كشف حساب خارجي ☐ أخرى‪..................................................... :‬‬

‫**‪ .5‬تقييم أولي‪**:‬‬ ‫☐ الردود والوثائق مقنعة‬ ‫☐ الردود غري كافية وتستدعي تحقيق إضافي‬ ‫☐ الزبون رفض التعاون أو تقديم توضيحات‬

‫☐ أخرى‪..................................................... :‬‬

‫**‪ .6‬التوصيات‪**:‬‬ ‫☐ رفع التجميد عن الحساب‬ ‫☐ فتح تحقيق داخلي موّس ع‬ ‫☐ إشعار ‪CTRF‬‬ ‫☐ تعليق مؤقت للخدمات‬ ‫☐ أخرى‪..................................................... :‬‬

‫حرر بـ‪ ___________ :‬بتاريخ‪___20 / ___ / ___ :‬‬ ‫اسم املوظف املكلف‪..................................................... :‬‬ ‫الصفة‪..................................................... :‬‬ ‫إمضاء ممثل املؤسسة‬ ‫إمضاء الزبون‬ ‫ختم املؤسسة‬