Rapport de suivi des mesures de lutte contre la fraude

République Algérienne Démocratique et Populaire ..................................................... : Nom de l’établissement / entité ..................................................... : Agence / direction ___Période concernée : du ___ / ___ / 20___ au ___ / ___ / 20 ___N° du rapport : .......... / F.S / 20 ___Date d’établissement : ___ / ___ / 20

**: Équipe chargée du suivi .1** ..................................................... : Chef d’équipe - : Membres - ..................................................... - ..................................................... -

**: Champ du rapport .2** Revue des mesures préventives contre la fraude interne ☐ Évaluation des systèmes de détection de fraude électronique ☐ Suivi des plaintes clients liées à la fraude ☐ Analyse des opérations suspectes ou inhabituelles ☐ ..................................................... : Autres ☐

**: Mesures appliquées durant la période .3** .......... : Nombre d’alertes automatiques enregistrées - .......... : Nombre d’enquêtes ouvertes - .......... : Nombre de cas confirmés - .......... : Nombre de comptes gelés pour suspicion - .......... : Nombre de plaintes liées à la fraude - .......... : Nombre d’agents formés en lutte contre la fraude -

**: Observations générales .4** .............................................................................. .............................................................................. ..............................................................................

**: Failles ou points critiques .5** Faiblesse du système de suivi automatique ☐ Retard dans la réponse aux alertes ☐ Manque de formation interne ☐ Absence de procédures claires de signalement ☐ ..................................................... : Autres ☐

**: Recommandations .6** Renforcement des systèmes de détection précoce - Organisation de formations régulières pour le personnel - Mise à jour du guide interne de lutte contre la fraude - Amélioration de la coordination avec l’unité conformité centrale -

..................................................... : Autres -

**: Suivi .7** Transmission du rapport à la direction générale ☐ Programmation d’un suivi dans ___ jours ☐ Archivage dans le registre de lutte contre la fraude ☐ ..................................................... : Autres ☐

___Fait à : ___________ le : ___ / ___ / 20 Chef de l’équipe chargée Signatures des membres Cachet de l’établissement