محضر غلق ملف الاشتباه بعد التحقق

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اسم المؤسسة المالية / بريد الجزائر: الفرع / المديرية: محضر غلق ملف الاشتباه بعد التحقق رقم المحضر: تاريخ الإنجاز: / غ. م / ٢٠ ٢٠ / / **۱. معلومات الملف:** - رقم الملف المشبوه - تاريخ فتح الملف: - نوع العملية محل الاشتباه تحويل سحب إيداع صرف أخرى - المبلغ المعني : - رقم الحساب المعني: - اسم الزبون: دج / أو بالعملة الأجنبية - رقم بطاقة التعريف الوطنية / السجل التجاري: **2. ملخص التحقيق: ** تم إجراء مراجعة داخلية شاملة تم الاستماع إلى الزبون بتاريخ : . تم تقديم الوثائق والمبررات المطلوبة / لا توجد مؤشرات على وجود عملية تبييض أو مخالفة تنظيمية أخرى: *** **3. نتائج التحقق :* - العملية سليمة ومبررة وفقًا للنشاط المصرح به - لا توجد حاجة لاتخاذ إجراءات إضافية . لم يتم إشعار CTRF نظرا لعدم وجود خطر - تم حفظ الملف في سجل المتابعة الداخلية *** ** . التوصيات : * رفع أي تجميد سابق على الحساب إعادة تفعيل الخدمات البنكية للزبون حفظ نسخة من المحضر في ملف الامتثال أخرى: **ه. التعهد : *** نصرح بأن هذا الملف قد تم التحقق منه وفقًا للإجراءات المعتمدة، وتم غلقه رسميًا بعد التأكد من عدم وجود مخالفة حفظ أو خطر، مع . حرر بـ: جميع الوثائق ذات الصلة. بتاريخ : اسم رئيس اللجنة / مسؤول الامتثال : / / الصفة: إمضاء وختم المؤسسة