تقرير متابعة إجراءات مكافحة الاحتيال

‫الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‬ ‫اسم املؤسسة ‪ /‬الهيئة‪..................................................... :‬‬ ‫الفرع ‪ /‬املديرية‪..................................................... :‬‬ ‫الفرتة املعنية‪ :‬من ___ ‪ ___20 / ___ /‬إلى ___ ‪___20 / ___ /‬‬ ‫رقم التقرير‪ / .......... :‬م‪.‬ف ‪___20 /‬‬ ‫تاريخ اإلنجاز‪___20 / ___ / ___ :‬‬

‫**‪ .1‬الفريق املكلف باملتابعة‪**:‬‬ ‫‪ -‬رئيس الفريق‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬األعضاء‪:‬‬ ‫‪..................................................... -‬‬ ‫‪..................................................... -‬‬

‫**‪ .2‬نطاق التقرير‪**:‬‬ ‫☐ مراجعة اإلجراءات الوقائية ضد االحتيال الداخلي‬ ‫☐ تقييم أنظمة كشف االحتيال اإللكرتوني‬ ‫☐ متابعة شكاوى الزبائن املتعلقة باالحتيال‬ ‫☐ تحليل العمليات املشبوهة أو غري املعتادة‬ ‫☐ أخرى‪..................................................... :‬‬

‫**‪ .3‬اإلجراءات املطبقة خالل الفرتة‪**:‬‬ ‫‪ -‬عدد التنبيهات اآللية املسجلة‪.......... :‬‬ ‫‪ -‬عدد التحقيقات املفتوحة‪.......... :‬‬ ‫‪ -‬عدد الحاالت املؤكدة‪.......... :‬‬ ‫‪ -‬عدد الحسابات املجمدة بسبب االشتباه‪.......... :‬‬ ‫‪ -‬عدد الشكاوى املتعلقة باالحتيال‪.......... :‬‬ ‫‪ -‬عدد املوظفني الذين خضعوا لتكوين في مكافحة االحتيال‪.......... :‬‬

‫**‪ .4‬املالحظات العامة‪**:‬‬ ‫‪..............................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................‬‬

‫**‪ .5‬الثغرات أو النقاط الحرجة‪**:‬‬ ‫☐ ضعف في نظام التتبع اآللي‬ ‫☐ تأخر في االستجابة للتنبيهات‬ ‫☐ نقص في التكوين الداخلي‬ ‫☐ عدم وجود إجراءات واضحة للتبليغ‬ ‫☐ أخرى‪..................................................... :‬‬

‫**‪ .6‬التوصيات‪**:‬‬ ‫‪ -‬تعزيز أنظمة الكشف املبكر‬ ‫‪ -‬تنظيم دورات تكوينية دورية للموظفني‬ ‫‪ -‬تحديث دليل مكافحة االحتيال الداخلي‬ ‫‪ -‬تحسني التنسيق مع وحدة االمتثال املركزية‬

‫‪ -‬أخرى‪..................................................... :‬‬

‫**‪ .7‬املتابعة‪**:‬‬ ‫☐ إرسال نسخة إلى املديرية العامة‬ ‫☐ جدولة مراجعة الحقة بعد ___ يوًم ا‬ ‫☐ حفظ التقرير في سجل مكافحة االحتيال‬ ‫☐ أخرى‪..................................................... :‬‬

‫حرر بـ‪ ___________ :‬بتاريخ‪___20 / ___ / ___ :‬‬ ‫رئيس الفريق املكلف‬ ‫توقيع األعضاء‬ ‫ختم املؤسسة‬