تقرير تحقيق داخلي حول نزاع بنكي

‫الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‬ ‫اسم البنك‪..................................................... :‬‬ ‫الفرع‪..................................................... :‬‬ ‫مصلحة الرقابة الداخلية‬

‫تقرير تحقيق داخلي حول نزاع بنكي‬ ‫رقم التقرير‪ / .......... :‬ت‪.‬ن ‪___20 /‬‬ ‫تاريخ اإلنجاز‪___20 / ___ / ___ :‬‬ ‫الفرتة املعنية‪ :‬من ___ ‪ ___20 / ___ /‬إلى ___ ‪___20 / ___ /‬‬

‫**‪ .1‬معلومات الزناع‪**:‬‬ ‫‪ -‬اسم الزبون‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬رقم الحساب البنكي‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬نوع الزناع‪ ☐ :‬خصم غري مربر ☐ عملية غري مرصح بها ☐ رفض خدمة ☐ أخرى‬ ‫‪ -‬تاريخ تسجيل الشكوى‪___20 / ___ / ___ :‬‬ ‫‪ -‬رقم الشكوى‪ / .......... :‬ش‪.‬ب ‪___20 /‬‬ ‫‪ -‬الجهة املعنية داخلًي ا‪ ☐ :‬مصلحة العمليات ☐ مصلحة البطاقات ☐ مصلحة التحويالت ☐ أخرى‬

‫**‪ .2‬منهجية التحقيق‪**:‬‬ ‫☐ مراجعة كشوف الحساب‬ ‫☐ تحليل سجل العمليات البنكية‬ ‫☐ استجواب املوظفني املعنيني‬ ‫☐ مراجعة النظام اإللكرتوني‬ ‫☐ التواصل مع الزبون‬ ‫☐ أخرى‪..................................................... :‬‬

‫**‪ .4‬التوصيات‪**:‬‬ ‫☐ اسرتجاع املبلغ للزبون‬ ‫☐ تقديم اعتذار رسمي‬ ‫☐ مراجعة اإلجراءات الداخلية‬ ‫☐ توقيف الخدمة مؤقًتا‬ ‫☐ إحالة امللف إلى اإلدارة العامة أو الجهات القانونية‬ ‫☐ أخرى‪..................................................... :‬‬

‫**‪ .5‬اإلجراءات املتخذة‪**:‬‬ ‫‪..............................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................‬‬

‫**‪ .6‬الوثائق املرفقة‪**:‬‬ ‫☐ نسخة من الشكوى األصلية‬ ‫☐ كشوف الحساب املعنية‬ ‫☐ سجل العمليات البنكية‬ ‫☐ مراسالت داخلية‬ ‫☐ أخرى‪..................................................... :‬‬

‫حرر بـ‪ ___________ :‬بتاريخ‪___20 / ___ / ___ :‬‬ ‫رئيس مصلحة الرقابة الداخلية‬ ‫أعضاء لجنة التحقيق‬ ‫ختم البنك‬