Procès-verbal d’audition du client suspecté

République Algérienne Démocratique et Populaire ..................................................... : Nom de l’établissement financier / Algérie Poste ..................................................... : Agence / direction

Procès-verbal d’audition du client suspecté ___N° du PV : .......... / A.C / 20 ___Date de l’audition : ___ / ___ / 20 ..................................................... : Lieu de l’audition

**: Informations sur le client .1** ..................................................... : Nom / Dénomination - ..................................................... : N° de compte - ..................................................... : N° de la carte d’identité / registre de commerce - ..................................................... : Adresse complète - ..................................................... : Téléphone - ..................................................... : Activité déclarée -

**: Objet du soupçon .2** Retrait en espèces inhabituel ☐ Virement international suspect ☐ Répétition d’opérations injustifiées ☐ Incohérences dans les documents ou l’identité ☐ ..................................................... : Autres ☐

**: Présence .3** ..................................................... : Représentant de l’établissement - Fonction : ☐ Responsable conformité ☐ Directeur d’agence ☐ Agent financier - ..................................................... : Client concerné - Fonction : ☐ Titulaire du compte ☐ Représentant légal - ..................................................... : Tiers présent (si applicable) -

**: Contenu de l’audition .4** : Questions posées - .............................................................................. .............................................................................. : Réponses du client - .............................................................................. .............................................................................. : Documents présentés lors de la séance - Facture ☐ Contrat de vente ☐ Relevé bancaire externe ☐ ☐ ..................................................... : Autres

**: Évaluation préliminaire .5** Réponses et documents convaincants ☐ Réponses insuffisantes nécessitant enquête complémentaire ☐

Refus du client de coopérer ou de fournir des explications ☐ ..................................................... : Autres ☐

**: Recommandations .6** Levée du gel du compte ☐ Ouverture d’une enquête interne approfondie ☐ Notification à la CTRF ☐ Suspension temporaire des services ☐ ..................................................... : Autres ☐

___Fait à : ___________ le : ___ / ___ / 20 ..................................................... : Nom de l’agent chargé ..................................................... : Fonction Signature du représentant de l’établissement Signature du client Cachet de l’établissement