Procès-verbal de clôture d’un compte suspect

République Algérienne Démocratique et Populaire ..................................................... : Nom de l’établissement financier / Algérie Poste ..................................................... : Agence ..................................................... : Direction conformité / contrôle interne

Procès-verbal de clôture d’un compte suspect ___N° du PV : .......... / C.S / 20 ___Date d’établissement : ___ / ___ / 20

**: Informations sur le compte clôturé .1** ..................................................... : N° du compte - ..................................................... : Nom du titulaire - ..................................................... : N° de la carte d’identité / registre de commerce - ..................................................... : Adresse complète - ..................................................... : Téléphone - ___Date d’ouverture du compte : ___ / ___ / 20 - ___Date de la dernière opération : ___ / ___ / 20 - Solde à la clôture : .......... DZD -

**: Motifs de la clôture .2** Notification reçue de la CTRF ☐ Opérations suspectes ou injustifiées ☐ Refus du client de fournir des explications sur l’origine des fonds ☐ Incohérences dans les documents ou l’identité ☐ ..................................................... : Autres ☐

**: Mesures préalables à la clôture .3** ___Demande d’explication adressée au client le : ___ / ___ / 20 ☐ ___Suspension temporaire des services le : ___ / ___ / 20 ☐ Notification à la direction centrale / autorités de contrôle ☐ Revue interne des opérations financières ☐ ..................................................... : Autres ☐

**: Décision de clôture .4** Sur la base des éléments ci-dessus, il a été décidé de clôturer le compte n° ..................................................... en date du ___ / ___ / 20___, avec notification officielle au .client et gel du solde restant en attente de décision des autorités compétentes

**: Suivi .5** Transmission du PV à l’unité conformité centrale ☐ Archivage dans le registre des comptes clôturés ☐ Notification au client par courrier recommandé ☐ ..................................................... : Autres ☐

___Fait à : ___________ le : ___ / ___ / 20

Chef de la commission / Responsable conformité Signatures des membres Cachet de l’établissement