Demande d’explication sur l’origine des fonds

République Algérienne Démocratique et Populaire ..................................................... : Nom de l’établissement financier / Algérie Poste ..................................................... : Agence

Demande d’explication sur l’origine des fonds ___N° de la demande : .......... / O.F / 20 ___Date de notification : ___ / ___ / 20

..................................................... : À M./Mme ..................................................... : N° de compte ..................................................... : N° de la carte d’identité / registre de commerce ..................................................... : Adresse

Suite à l’examen des opérations financières effectuées sur votre compte durant la période du ___ / ___ / 20___ au ___ / ___ / 20___, nous avons relevé une ou plusieurs opérations en espèces ou .virements dépassant le seuil habituel ou non conformes à l’activité déclarée

**: Détails de l’opération concernée** ___Date : ___ / ___ / 20 - Type d’opération : ☐ Retrait ☐ Dépôt ☐ Virement ☐ Change ☐ Autres - Montant : .......... DZD / ou en devise - ..................................................... : Entité bénéficiaire / expéditrice - Mode d’exécution : ☐ Espèces ☐ Électronique ☐ Carte ☐ Autres -

Nous vous prions de bien vouloir fournir une explication écrite sur l’origine de ces fonds,** accompagnée de tout document justificatif disponible, dans un délai de ___ jours à compter de la **.présente notification

**: Documents requis (si disponibles)** Facture ou contrat de vente ☐ Relevé bancaire externe ☐ Attestation de paiement ou de virement ☐ Document prouvant l’activité commerciale ou professionnelle ☐ ..................................................... : Autres ☐

**: Remarques supplémentaires** .............................................................................. ..............................................................................

**: Engagement** Je m’engage à fournir les informations et documents demandés en toute transparence, et j’accepte .les procédures en vigueur dans le cadre de la conformité financière

___Fait à : ___________ le : ___ / ___ / 20 ..................................................... : Nom de l’agent chargé

Fonction : ☐ Responsable conformité ☐ Agent financier Signature et cachet de l’établissement